Este guia ajudará o advogado interno e os advogados de consultório particular com a criação de programas de triagem de sanções sob o Lei de lavagem anti-dinheiro dos EUA de 2020, Divisão F do William M (Mac) Lei de Autorização de Defesa Nacional de Thornberry para o ano fiscal de 2021 (Amla). Arquivado em EUA Gerenciamento de conformidade Crime do colarinho branco Marcado com Conformidade Avaliação de risco Sanções Leis Lei de Sigilo Banco de 1970 (EUA) Due diligence Organizações Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (EUA)
